Malta-pohjainen uhkapelifirma Soft2bet ja sen tytäryhtiöt ovat kytkeytyneet 600 miljoonan euron rahavirtoihin, jotka johtavat sääntelemättömiin ulkomaisiin kasinoihin. Investigate Europen ja Times of Maltan saamat vuotaneet asiakirjat paljastavat, että Soft2bet on saanut rahaa kymmeniltä kasinoilta, jotka on mustalla listalla Euroopan sääntelyviranomaisten toimesta.
Vuotaneet asiakirjat, jotka kattavat tuhansia sivuja, osoittavat rahan virtaavan kasinoilta Soft2betille ja sen liittyville yrityksille useiden yhtiöiden ja maksuvälittäjien kautta. Soft2bet on kiistänyt kaikki syytökset ja korostanut vastuullisten liiketoimintakäytäntöjen merkitystä.
Soft2betin taustaa
Israelin liikemies Uri Poliavich perusti Soft2betin vuonna 2016. Seuraavien vuosien aikana yritys vakiinnutti asemansa merkittävänä taustateknologian toimittajana uhkapalveluiden alalla ja väittää, että sen ohjelmistoja käyttää 10 miljoonaa käyttäjää maailmanlaajuisesti. Vuonna 2024 Soft2bet avasi uudet toimistot Maltalla Quad Central -liiketorneissa Mrieħelissä ja juhlii vuosijuhlia Dubain ja Budapestin tapahtumissa.
Tällä hetkellä Soft2bet omistaa 11 kasinopeli- ja urheiluvedonlyöntisivustoa, jotka ulottuvat Kreikasta ja Ruotsista Meksikoon ja Kanadaan. Kaksi sen brändistä, joista toinen on Atletico Madridin päävalmentaja Diego Simeonen edustama, on yhteistyössä Kanadan jalkapalloliigan kanssa. Atletico Madridin edustaja totesi, että Simeone on sitoutunut kunnioittamaan lakia ja on hyväksynyt kuvansa käytön vain maissa, joissa yrityksellä on tarvittava lisenssi.
Kytkökset Curaçaon kasinoihin
Investigate Europe paljasti, että Soft2bet ja sen kumppanit toimivat useilla muilla verkkosivustoilla kahden yrityksen, Araxio Developmentin ja Rabidin, kautta. Nämä yhtiöt oli rekisteröity Curaçaossa, joka tunnetaan halvoista uhkapelilisensseistään. Araxio ja Rabidi menettivät lisenssinsä ja julistettiin konkurssiin vuosina 2023 ja 2024.
Curaçaon peliviranomaisen mukaan vuonna 2024 voimaan tullut lainsäädäntö on vahvistanut alueen mainetta. Araxio ja Rabidi myönsivät lisenssejä useille verkkosivustoille, jotka eivät ole saaneet hyväksyntää Euroopassa, ja monet niistä on pian mustalla listalla kansallisten viranomaisten toimesta.
Rahavirrat ja yhteydet
Investigate Europe on nyt saanut tuhansia sivuja tiliotteita kahdelta Kyproksen yhtiöltä, Tranellolta ja Tilarokselta, jotka paljastavat kytköksen Soft2betin ja sääntelemättömien kasinoiden välillä. Asiakirjat osoittavat, että toukokuun 2020 ja toukokuun 2024 välillä kyproslaiset yritykset siirsivät 600 miljoonaa euroa Soft2betille ja sen tytäryhtiöille.
Maksutiedoissa siirtoja merkitään usein "markkinointipalveluiksi" tai "lisenssisopimuksiksi", ja yli 330 miljoonaa euroa meni Poliavichin omistamille yrityksille, kuten Outonolle ja Brainrocketille, jotka olivat Soft2betin huippuyhtiöitä tuolloin. Tilaros, vaikka ei muodollisesti ollut Soft2betin omistuksessa, käytettiin maksamaan ryhmän silloinen kaupallinen johtaja ja nykyinen oikeudellinen neuvonantaja.
Markkinointiyritysten rooli
Vuotaneet sisäiset asiakirjat, entisten työntekijöiden haastattelut ja yritysrekisterien analyysi viittaavat siihen, että nämä markkinointi- ja asiakastukiyritykset saattavat toimia osana Soft2betin ryhmää. Entinen työntekijä kertoi Investigate Europelle: "Soft2betillä on kaikki nämä yksiköt ryhmässä, mutta me olemme sama tiimi. Kaikki ovat osa samaa Slack-ryhmää sisäiseen viestintään."
Soft2bet ilmoitti lausunnossaan, että toimittajien esittämät tiedot "heijastavat virheellistä ja harhaanjohtavaa tulkintaa meidän liiketoiminnastamme ja yritysrakenteestamme. Keskitymme toimimaan vastuullisesti ja voimassa olevien lakien ja sääntöjen mukaisesti. Meillä on vankat vaatimustenmukaisuus- ja hallintoprosessit, ja toimimme rakentavassa yhteistyössä asianomaisten viranomaisten kanssa, kun se on tarpeen," yritys totesi.
Uhkapelaamisen kasvu Euroopassa
Laillinen online-uhkapelaaminen tuotti yli 80 miljardia euroa tuloja vuonna 2024, mikä vastaa 71 prosenttia koko markkinasta EU:ssa, kertoo markkinatietoyritys Yield Sec. Uhkapelaajille, kuten 48-vuotiaalle Stefanille, pelaamisen sääntelyn puute on ollut suuri ongelma.
